Novinky v AML ČR
Odborný seminář
- Termín
- čtvrtek, 7.11.2024 900 - 1600
- Místo
- Majestic Plaza Hotel Prague****
Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML/CFT. Novela AML zákona, účinná k 1.5.2024, mimo jiné rozšiřuje okruh povinných osob nově i na provozovatele hazardních her. AML legislativní balíček přijatý radou EU na konci května 2024 rozšiřuje působnost pravidel i na poskytovatele služeb spojených s digitálními aktivy. Tuto oblast primárně upravuje nařízení MiCA, které vstoupí v účinnost 30. prosince 2024. Jak budou vypadat povinnosti AML zohledňující tyto změny? Jak probíhá KYC proces v praxi? Jakým způsobem se moderní technologie zapojují do praxe AML a zefektivňují procestransakčního monitoringu? Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a včas se na tyto změny připravit.
TÉMATA SEMINÁŘE:
- Aktuální změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz
- Novinky v legislativě - vývoj evropského AML legislativního balíčku a AMLA
- Projednávání 6. AML směrnice
- Transpozice do národní právní úpravy, Novela AML zákona
- Identifikace a kontrola klienta v praxi
- Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních her
- Využití moderních technologií pro transakční monitoring v praxi
- Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace
ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2024, 9.00 – 16.00 HOD.
Od 8.30 hod. | Registrace a ranní káva |
9.00 hod. | Zahájení semináře |
9.10 hod. | Aktuální vývoj AML legislativy v EU a ČR
|
10.40 hod. | Přestávka na kávu |
11.00 hod. | Jak vytvořit spolehlivý a účinný AML/CTF
systém Mgr. Markéta Srpová, LL.M., AML Officer, Provident Financial s.r.o. (IPF), Praha |
12.00 hod. | Přestávka na oběd |
13.00 hod. | Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních
her
|
13.45 hod. | Přestávka na kávu |
14.05 hod. | Využití moderních technologií pro transakční monitoring
v praxi
|
15.00 hod. | Digitální aktiva: AML v éře MiCA
regulace Zástupce společnosti Blockmate |
16.00 hod. | Závěr semináře |
Změna programu vyhrazena.
Cena 10.900 Kč + DPH
Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.
Místo
Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1
Přehled všech akcí
- 7.11.2024 Novinky v AML ČR
- 19.11.2024 Zdravotnické prostředky ČR
- 20.11.2024 Platební karty – od A do Z
- 3.12.2024 Správna velkodistribučná prax SR
Přehled všech akcí
- 7.11.2024 Novinky v AML ČR
- 19.11.2024 Zdravotnické prostředky ČR
- 20.11.2024 Platební karty – od A do Z
- 3.12.2024 Správna velkodistribučná prax SR