AML OFFICER OD A DO Z

Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na tomto dvoudenním semináři získáte přehled o aktuálních změnách a jejich dopadu do praxe od A do Z. V úvodním bloku spolu s odborníky projdeme aktuální změny legislativy a podrobnosti ohledně jejich dopadu do praxe, a to v rámci jak evropské, tak národní úpravy na ukázce konkrétních AML/CFT opatření. V druhé části semináře se zaměříme na dobré příklady z praxe AML officer. 

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Novinky z AML/CFT legislativy, poznatky dohledu a potírání zločinu
• Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku, AMLD6, AMLAR, TFR
• AMLA zahájení činnosti
• Hlavní změny po novele AML zákona
• Aktualizace Metodických pokynů FAÚ
• Oblast identifikace kontroly klienta v případě politicky exponovaných osob 
• Služby spojené s virtuálními aktivy a AML povinnosti
• Nařízení eIDAS2 a evropská peněženka digitální identity v kontextu AML identifikace
• Praktické příklady AML/CFT opatření
• Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu - častá pochybení
• Využití moderních technologií v AML
• Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi

 

STŘEDA 11. ČERVNA 2025 - ČTVRTEK 12. ČERVNA 2025, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

Vystoupení na semináři potvrdili tito přednášející:

Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí Mezinárodního a právního oddělení, Finanční analytický úřad, Praha

JUDr. Adam Jareš, Ph.D., ředitel odboru právního a legislativního, Digitální a informační agentura, Praha

JUDr. Lucie Nováková, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha

Mgr.Denisa Prouzová, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha 

Mgr. František Vinopal, partner, GPP advokátní kancelář s.r.o. | předseda, Česká kryptoměnová asociace, Praha  

Další přednášející byli osloveni

 

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena

Zvýhodněná           do 11.5.2025                             19.900 Kč + DPH 

Základní                 od 12.5.2025                             21.900 Kč + DPH                                                                                                               

_{Cena zahrnuje vstup na 2 dny semináře, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Praha