AML SR - boj proti praniu špinavých peňazí aktuálne

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML/CFT.  V Úředním věstníku EU byly 9. června 2024 zveřejněny nové evropské předpisy, které jsou součástí tzv. AML balíčku. Jedná se o nové AML nařízení a směrnici.Šestá AML směrnice je pro členské státy závazná od 9. července 2024 a nyní běží tříletá lhůta pro transpozici do národní legislativy. Nařízení bude od 10. července 2027 přímo účinné a závazné pro povinné osoby v EU. 

Poskytovatele služeb spojených s digitálními aktivy rovněž postihnou změny. Primárně tato činnost spadá pod úpravu nařízení MiCA, které vstoupí v účinnost 30. prosince 2024. Směrnice AML ovšem téžrozšiřuje působnost pravidel i oblast digitálních či krypto-aktiv. 

Připravte se na tyto změny včas a zajistěte soulad s regulatorními požadavky.

TÉMY SEMINÁRE:

• Aktuálne účinné zmeny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 
• Legislatívne novinky - vývoj AML európskeho legislatívneho balíčka
• 6. AML smernice 
• Začatie činnosti orgánu AMLA a právomoci
• Transpozícia do národnej právnej úpravy
• Medzinárodné sankcie
• Vybrané opatrenia proti legalizácii výnosov a financovaniu terorizmu v praxi

 

Cena                                                               440 EUR + DPH                                                                                                   

_{Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.}

 

Miesto

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.