AML ČR - novinky v boji proti praní špinavých peněz

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML/CFT.  V Úředním věstníku EU byly 9. června 2024 zveřejněny nové evropské předpisy, které jsou součástí tzv. AML balíčku. Jedná se o nové AML nařízení a směrnici. Šestá AML směrnice je pro členské státy závazná od 9. července 2024 a nyní běží tříletá lhůta pro transpozici do národní legislativy. Nařízení bude od 10. července 2027 přímo účinné a závazné pro povinné osoby v EU a na semináři se budeme věnovat implementaci nových pravidel do praxe. 

Též představíme aktuální změny v metodických pokynech FAÚ a obecné stanovisko k nezletilým klientům, rozebereme i poznatky z praxe analytického odboru FAÚ. Zástupkyně ČNB představí roli národní banky v rámci AML dohledu.

Přijďte načerpat informace k aktuálním změnám a propojit se s odborníky z oboru. 

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Aktuální změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz
• Novinky v legislativě - evropský AML legislativní balíček
• Vybraná ustanovení AML nařízení 
• 6. AML směrnice
• Zahájení činnosti AMLA
• Transpozice do národní právní úpravy, Novela AML zákona, změny účinné na konci roku 2024, počátkem roku 2025
• Změny v metodických pokynech FAÚ a obecné stanovisko k nezletilým klientům
• Poznatky z praxe analytického odboru FAÚ
• Role ČNB v rámci AML dohledu
• Praktické otázky implementace  nových pravidel dle AMLR 
• Boj s cyber launderingem  v praxi

ÚTERÝ 4. ÚNORA 2025, 9.00 - 16.00 HOD.

 

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	AML legislativa v EU a ČR a její aktuální vývoj Novela AML zákona - změny účinné na konci roku 2024 a začátkem roku 2025 AML balíček s komentáři k vybraným ustanovením nařízení AML 6. AML směrnice Zahájení činnosti EU orgánu AMLA a jeho pravomoci Změny v metodických pokynech FAÚ a obecné stanovisko k nezletilým klientům Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí Mezinárodního a právního oddělení, Finanční analytický úřad, Praha
10.40 hod.	Přestávka na kávu
11.00 hod.	Role ČNB v rámci AML dohledu Vybrané legislativní změny  v oblasti AML/CFT Obecně role ČNB v dohledu nad povinnými subjekty v oblasti AML/CFT Základní principy spolupráce (s FaÚ, mezinárodní s dalšími FIUs...) Provádění kontrol na místě z pohledu ČNB u úvěrových institucí Provádění mezinárodních sankcí Specifika v identifikaci a kontrole PEP klientů Vybraná kontrolní zjištění z dohledové praxe ČNB v oblasti AML/CFT Lucie Nováková, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha Denisa Prouzová, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
12.10 hod.	Přestávka na oběd
13.10 hod.	Poznatky z praxe analytického odboru  FAÚ  Vyhodnocování podezřelých obchodů Mezinárodní spolupráce FIUs Detailně o OPO  JUDr. Michaela Hladká, Ph.D., ředitelka Analytického odboru, Finanční analytický úřad, Praha
14.10 hod.	Přestávka na kávu
14.30 hod.	Praktické otázky implementace nových pravidel dle AMLR  Předpokládané změny v identifikaci fyzické osoby Pravděpodobné dopady do převzetí identifikace od distributorů  Očekávané úpravy kontroly fyzické osoby v rámci obchodního vztahu Další změny a novinky s dopadem nejen na pojistný sektor Ing. Pavel Macek, Analytik Compliance, Komerční pojišťovna, a.s., Praha
15.10 hod.	Boj s cyber launderingem v praxi  Aktuálníhrozby a trendy oblasti legalizace výnosů z podvodné trestné činnosti v kyberprostoru Kriminalita spojená s oblastí kryptoměn  Trasování v rámci blockchainu Diskuse Přednášející kontaktován
16.00 hod.	Závěr semináře a předání osvědčení

Změna programu vyhrazena.  

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena                                                            10 900 Kč + DPH                                                                                                 

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

****hotel v centru Prahy